本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★★，为全面了解本公司的经营成果ღ★★、财务状况及未来发展规划ღ★★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ★★。
公司董事会ღ★★、监事会及除以下无法保证年度报告内容真实ღ★★、准确ღ★★、完整的情况说明的董事外的其他董事ღ★★、监事ღ★★、高级管理人员均保证年度报告内容的真实ღ★★、准确ღ★★、完整ღ★★，不存在虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★，并承担个别和连带的法律责任ღ★★。
由于董事乔鲁予无法正常履行职责ღ★★，公司未取得董事乔鲁予先生保证2021年年度报告真实ღ★★、准确ღ★★、完整的书面意见ღ★★。请投资者特别关注ღ★★。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ★★：以1,470,887,550为基数ღ★★，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღ★★，送红股0股（含税）ღ★★，不以公积金转增股本ღ★★。
公司主要产品是高技术和高附加值的烟标ღ★★、新型烟草制品ღ★★、中高端知名消费品牌的彩盒包装及镭射纸/膜ღ★★、烟膜等包装新材料优衣库百度云ღ★★。
烟标俗称“烟盒”ღ★★，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称ღ★★，用于卷烟包装ღ★★，主要是强调其名称ღ★★、图案ღ★★、文字ღ★★、色彩ღ★★、符号ღ★★、规格ღ★★，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义ღ★★。
对于烟标制品ღ★★，公司采用的经营模式为订单式销售模式ღ★★。烟标是为卷烟提供配套的产品ღ★★，中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端ღ★★，烟标为特殊产品ღ★★，每种烟标均只向特定的客户直接供应ღ★★，生产时间ღ★★、生产数量均服从客户的需要优衣库百度云ღ★★，一般不做产品储备ღ★★，因而烟标生产企业往往需要预留一定的产能ღ★★，以满足客户需求ღ★★。由于烟标产品的特殊性ღ★★，采用直接销售的方式有效且经济ღ★★，公司为卷烟生产企业提供匹配技术支持服务的同时ღ★★，直接BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★、快速地获得客户的意见反馈ღ★★，以高效获取的市场信息ღ★★，更科学地指导运营生产ღ★★。
烟标生产行业市场进入门槛较高ღ★★，市场需求和产业结构较为稳定ღ★★，行业特点和产品特点决定了烟标生产企业和客户之间关系较稳固ღ★★。公司作为烟标行业的龙头企业ღ★★，在全国范围内拥有11个烟标生产基地ღ★★，客户范围ღ★★、产品市占率ღ★★、生产规模ღ★★、技术储备ღ★★、服务能力均在行业前列ღ★★，通过不断贴合客户需求的动态变化ღ★★，持续优化原材料采购ღ★★、研究开发ღ★★、生产ღ★★、检测和产品销售体系ღ★★，强化公司烟标产品的竞争力ღ★★，进一步加强与客户合作的深度与黏性ღ★★。
依托公司多年服务烟草行业的技术和经验积累ღ★★，公司在烟标业务的基础上ღ★★，积极拓展烟草的其他核心配套业务ღ★★，目前产品类别已经拓展至烟膜ღ★★、水松纸ღ★★、框架纸等ღ★★，并持续获得客户认可优衣库百度云ღ★★。
新型烟草制品主要是指区别于采用传统燃吸方式的卷烟的烟草制品ღ★★。根据其制品使用形式大体上可以分为无烟气ღ★★、有烟气两类ღ★★。无烟气产品主要包括口含烟ღ★★、嚼烟ღ★★，以及含化型烟草制品等ღ★★，而有烟气产品的主要形式则有加热卷烟制品和雾化类电子烟等ღ★★。
公司凭借专利和生产研发的经验积累ღ★★，有序开展加热卷烟烟具ღ★★、雾化类电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务ღ★★，同时精心培育自有品牌ღ★★，积极拓展烟用香精香料ღ★★、电子烟烟油等原料端业务ღ★★，延伸服务链条ღ★★。加热卷烟烟具ღ★★、雾化类电子烟ღ★★、烟用香精香料ღ★★、电子烟烟油的销售对象为中烟客户ღ★★、国内外的电子烟品牌客户等ღ★★，根据客户的外观ღ★★、技术ღ★★、数量等要求ღ★★，按订单组织生产ღ★★。
公司目前在新型烟草产业链上ღ★★，从上游的原材料生产ღ★★、设备制造ღ★★，到中游的产品研发ღ★★、生产ღ★★，再到下游的品牌ღ★★、贸易等环节ღ★★，都已做较全的布局ღ★★。
从事加热卷烟烟具ღ★★、雾化类电子烟等新型烟草制品的ODM/OEM服务的生产主体劲嘉科技ღ★★，建有高规格GMP认证车间ღ★★，为客户提供新型烟草制品及智能健康电子产品的研发ღ★★、生产ღ★★、销售及服务ღ★★，客户涵盖海内外知名新型烟草品牌ღ★★，包括Suorinღ★★、Gippro等品牌ღ★★。在加热卷烟烟具方面BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★，公司与云南中烟下属公司合资成立的嘉玉科技ღ★★，提供加热卷烟烟具的研发及生产工作ღ★★；佳聚电子的业务主要包含自主品牌加热本草颗粒烟弹的研发ღ★★、生产和销售ღ★★，加热卷烟烟具的ODM代工以及加热本草颗粒烟弹自动化生产设备的研发ღ★★；在新型烟草自有品牌方面ღ★★，公司与米物科技等设立的合资公司因味科技ღ★★，自有品牌Foogo推出了以创新雾化类电子烟为主的系列产品ღ★★，已取得一定的市场知名度及美誉度ღ★★；在原材料端方面ღ★★，云烁科技的主要业务是传统烟草香精香料和雾化电子烟油的研发ღ★★、生产及销售ღ★★，客户涵盖多家中烟公司ღ★★，长宜科技在HNB香精香料及相关的配套新材料领域已占据一定市场份额ღ★★；此外ღ★★，公司不断完善产业链服务链条ღ★★，为客户提供装配ღ★★、进出口贸易ღ★★、报关物流ღ★★、市场营销等服务ღ★★，致力打造成为拥有先进设计研发技术ღ★★、卓越生产制造能力ღ★★、全面服务能力的新型烟草相关领域综合解决方案服务商ღ★★。
公司在开展新型烟草产业的业务时ღ★★，不断对各国相关法律法规进行深入研判ღ★★，坚决支持和拥护相关政策ღ★★，始终把合规性放在第一位ღ★★，高度重视未成年人保护工作ღ★★，通过不断迭代升级工艺技术及产品品质ღ★★、甄选优质供应商及合作方ღ★★、优化产能及完善产业链布局等方式ღ★★，推进新型烟草业务的持续ღ★★、有序ღ★★、稳健的发展进程ღ★★。
彩盒产品以纸张为主要原材料ღ★★，通过印刷ღ★★、表面处理ღ★★、模切ღ★★、粘合ღ★★、成型和组装等加工程序后制成用于容纳ღ★★、保护ღ★★、说明及促销商品的包装物ღ★★，公司此类产品主要运用于精品烟酒ღ★★、电子产品ღ★★、化妆品和医药保健品等ღ★★。
对于彩盒产品ღ★★，公司采用的经营模式为按订单生产交付ღ★★。此类订单均服务于特定客户的特定产品ღ★★，一般不作产品储备ღ★★。公司多部门协同合作ღ★★，根据客户的具体需求提供整体包装解决方案ღ★★，在维护既有客户的基础上ღ★★，不断扩充产能并完善高附加值延伸服务ღ★★，积极拓展优质新客户ღ★★。
公司彩盒产品主要面向中高端烟酒ღ★★、电子烟ღ★★、消费电子ღ★★、美妆日化ღ★★、食品和医药等细分市场ღ★★，客户大多数为行业内的知名企业ღ★★，包括茅台ღ★★、五粮液ღ★★、悦刻ღ★★、vivo等品牌ღ★★，其对包装供应商的认证资格要求也较为严格ღ★★，公司汲取在烟标领域积攒的创新设计ღ★★、技术研发和生产交付的专业能力和项目管理经验ღ★★，结合客户需求及产品特性ღ★★，提供一体化的创新包装整体解决方案ღ★★。公司具有敏锐的市场嗅觉ღ★★，能够快速把握下游市场持续繁荣的机会ღ★★，紧贴行业发展和宏观政策导向ღ★★，将更多前沿技术及创新工艺应用在彩盒产品上ღ★★，不断实现客户拓展及产品领域的新突破ღ★★。在现有的新型包装产业基础上ღ★★，公司积极探索新技术应用ღ★★，力求通过在包装产品中应用更多互联网ღ★★、物联网等前沿技术ღ★★，使包装成为产品的重要组成部分ღ★★，具备更多功能属性ღ★★。公司产品技术不断向智能化方向发展ღ★★，促使公司产品具有更高附加价值ღ★★，业务模式得以不断优化ღ★★。
公司当前研发生产的包装新材料有光刻镭射转移膜/纸ღ★★、镭射复合膜/纸为主的镭射包装材料ღ★★、彩色烟膜及可降解材料等ღ★★。光刻镭射膜生产工艺技术是通过将微纳光刻制版BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★，将镭射信息模压在薄膜载体上ღ★★，再蒸镀铝金属效果或蒸镀透明介质效果ღ★★，形成具有金属镭射薄膜或半透明镭射薄膜ღ★★，通过转移或复合到纸张表面而形成不同效果的光刻镭射纸张ღ★★，是一种具有色彩绚丽和防伪特性的新型包装材料ღ★★，广泛应用于烟ღ★★、酒ღ★★、日化等包装及各种装饰材料上ღ★★；烟膜是以聚丙烯为主要原料ღ★★，以一定温度和速度拉伸并经过适当处理或加工制成的ღ★★，具有高透明度ღ★★、光泽感ღ★★、防水等特性ღ★★，主要应用于烟标外包装的一种膜类包装材料ღ★★。
公司的包装新材料产品主要面向卷烟ღ★★、高端酒等对包装具有高附加值要求的企业客户ღ★★，其对产品包装的外观ღ★★、防伪和环保等性能有较高要求ღ★★。目前ღ★★，公司已形成了包装新材料生产的集群基地ღ★★，位于广东珠海ღ★★、山东菏泽及青岛的生产基地的业务辐射至全国ღ★★，通过对生产链上游环节的供应质量和成本实施控制ღ★★，持续进行技术革新及产能提升ღ★★，公司在烟标领域的综合实力也使得公司的镭射包装材料和烟膜材料产业有了充足的市场保障ღ★★，在率先满足公司烟标印刷的原材料需求的基础上ღ★★，不断拓展延伸客户范围ღ★★，形成除烟标印刷材料以外的其他包装材料的系列产品ღ★★，巩固公司在包装行业的市场地位ღ★★，夯实公司的竞争优势ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月14日召开的第六届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于推举董事侯旭东先生代行董事长ღ★★、法定代表人职责的议案》ღ★★，鉴于公司实际控制人ღ★★、董事长乔鲁予先生被上犹县监察委员会立案调查并实施留置ღ★★，不能正常履行董事长ღ★★、法定代表人职责优衣库百度云ღ★★，经出席第六届董事会2022年第三次会议的董事一致同意ღ★★，在乔鲁予先生不能正常履行董事长ღ★★、法定代表人职责期间ღ★★，由公司董事ღ★★、总经理侯旭东先生代为履行公司董事长ღ★★、法定代表人职责ღ★★。
上述事项不会影响到公司的正常生产经营ღ★★。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系ღ★★，截至本公告披露之日ღ★★，各项生产经营活动一切正常ღ★★。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》ღ★★、《证券时报》ღ★★、《上海证券报》ღ★★、《证券日报》及巨潮资讯网ღ★★，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准ღ★★。敬请广大投资者理性投资ღ★★，并注意投资风险ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
截至本公告披露日ღ★★，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事乔鲁予先生不能正常履行其董事长ღ★★、法定代表人职责ღ★★，公司未取得董事乔鲁予先生保证2021年年度报告真实ღ★★、准确ღ★★、完整的书面意见ღ★★，具体说明如下ღ★★：
1ღ★★、公司已向全体董事ღ★★、监事ღ★★、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2021年年度报告》ღ★★、《2021年年度报告摘要》以及公司第六届董事会2022年第三次会议审议议案的所有材料ღ★★。
2ღ★★、除董事乔鲁予先生外的董事ღ★★、监事ღ★★、高级管理人员出具了《关于公司2021年年度报告的书面确认意见》ღ★★，认为ღ★★：公司2021年年度报告的内容能够真实ღ★★、准确ღ★★、完整地反映公司的实际情况ღ★★，不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★。
3ღ★★、公司未取得董事乔鲁予先生保证2021年年度报告真实ღ★★、准确ღ★★、完整的书面意见的事项不会影响到公司的正常生产经营ღ★★。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系ღ★★，截至本公告披露之日ღ★★，各项生产经营活动一切正常ღ★★。
4ღ★★、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》ღ★★、《证券时报》ღ★★、《上海证券报》ღ★★、《证券日报》及巨潮资讯网ღ★★，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准ღ★★。敬请广大投资者理性投资ღ★★，并注意投资风险ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第六届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年年度审计机构的议案》ღ★★，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年年度审计机构ღ★★。本事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★，现将有关情况公告如下ღ★★：
中审众环具有从事证券ღ★★、期货相关业务资格ღ★★，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ★★，2021年度ღ★★，在为公司提供审计服务的工作中ღ★★，能够遵循独立ღ★★、客观ღ★★、公正的职业准则ღ★★，恪尽职守ღ★★，提供了高质量的审计服务ღ★★，其出具的报告客观ღ★★、真实地反映了公司的财务状况和经营成果ღ★★，因此ღ★★，公司拟续聘中审众环为公司2022年年度审计机构ღ★★，聘期一年ღ★★，审计费用拟定为140万元ღ★★，续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★。
（2）成立日期ღ★★：中审众环始创于1987年ღ★★，是全国首批取得国家批准具有从事证券ღ★★、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一ღ★★。2013年11月ღ★★，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制ღ★★。
（6）2021年末合伙人数量199人ღ★★、注册会计师数量1,282人ღ★★、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人ღ★★。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家ღ★★，主要行业涉及制造业ღ★★，批发和零售业ღ★★，房地产业ღ★★，电力ღ★★、热力ღ★★、燃气及水生产和供应业BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★，农ღ★★、林ღ★★、牧ღ★★、渔业ღ★★，信息传输ღ★★、软件和信息技术服务业ღ★★，采矿业ღ★★，文化ღ★★、体育和娱乐业等ღ★★，审计收费18,107.53万元ღ★★。制造业同行业上市公司审计客户家数92家ღ★★。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险ღ★★，并补充计提职业风险金ღ★★，截至2021年12月31日ღ★★，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元ღ★★，目前尚未使用ღ★★，中审众环近3年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任ღ★★。
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚ღ★★、自律监管措施和纪律处分ღ★★，最近3年因执业行为受到行政处罚1次ღ★★、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次ღ★★。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★★，行政处罚2人次ღ★★，行政管理措施43人次ღ★★、自律监管措施0次和纪律处分0次ღ★★。
项目合伙人ღ★★：李建树ღ★★，1998年成为中国注册会计师ღ★★，1995年起开始从事上市公司审计ღ★★，1995年起开始在中审众环执业ღ★★，2019年起为劲嘉股份提供审计服务ღ★★。最近3年签署5家上市公司审计报告ღ★★。
签字注册会计师ღ★★：欧阳海英ღ★★，2019年成为中国注册会计师ღ★★，2015年起开始从事上市公司审计ღ★★，2015年起开始在中审众环执业ღ★★，2020年起为劲嘉股份提供审计服务ღ★★。最近3年签署2家上市公司审计报告ღ★★。
项目质量控制复核合伙人ღ★★：根据中审众环质量控制政策和程序ღ★★，项目质量控制负责人为余宝玉ღ★★，2005年成为中国注册会计师ღ★★，2006年起开始从事上市公司审计ღ★★，2005年起开始在中审众环执业ღ★★，2020年起为劲嘉股份提供审计服务ღ★★。最近3年复核4家上市公司审计报告ღ★★。
项目质量控制复核合伙人余宝玉最近3年未受到刑事处罚ღ★★、行政处罚ღ★★、行政监管措施和自律处分ღ★★。项目合伙人李建树最近3年受到2次行政监管措施ღ★★，签字注册会计师欧阳海英最近3年收（受）行政监管措施0次ღ★★，未受刑事处罚ღ★★、行政处罚和自律处分ღ★★，详见下表ღ★★：
中审众环及项目合伙人李建树ღ★★、签字注册会计师欧阳海英ღ★★、项目质量控制复核人余宝玉不存在可能影响公司独立性的情形ღ★★。
本期审计费用 140 万元（不含审计期间交通食宿费用）ღ★★，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定ღ★★。
公司第六届董事会审计委员会对公司2021年度审计机构中审众环的审计工作进行了监督ღ★★，在独立性ღ★★、专业胜任能力ღ★★、投资者保护能力等方面等进行了充分的审查及评估ღ★★，认为中审众环具备证券ღ★★、期货相关业务从业资格ღ★★，能够胜任为上市公司提供审计服务并具备投资者保护能力ღ★★；在2021年年度财务报告审计过程中坚持独立审计的原则ღ★★，能够严格按照审计程序办事ღ★★，遵循独立ღ★★、客观ღ★★、公正的执业准则ღ★★，公允合理地发表了独立审计意见ღ★★，勤勉高效地完成了审计工作ღ★★，切实履行了审计机构的责任与义务ღ★★，出具的审计报告能够客观ღ★★、公正ღ★★、真实地反映公司的财务状况和经营成果ღ★★。公司董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构ღ★★，聘期1年ღ★★，同意将该事项提请公司第六届董事会2022年第三次会议审议ღ★★。
事前认可情况ღ★★：经审阅关于拟提请公司董事会审议的续聘中审众环为公司2022年年度审计机构的议案材料ღ★★，认为ღ★★：中审众环符合《证券法》的相关规定ღ★★，具备为公司提供审计服务的经验ღ★★，具备足够的专业胜任能力与投资者保护能力ღ★★，具备独立性ღ★★。中审众环在担任公司审计机构期间ღ★★，坚持独立ღ★★、客观ღ★★、公正的原则ღ★★，勤勉尽责ღ★★，出具的报告客观ღ★★、公允ღ★★、真实地反映公司的内控控制实际情况ღ★★、财务状况和经营成果ღ★★。因此ღ★★，同意公司续聘中审众环为公司2022年年度审计机构ღ★★，并提交公司第六届董事会2022年第三次会议审议ღ★★。
独立意见ღ★★：本次续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构符合《公司法》ღ★★、《公司章程》的相关规定ღ★★，有利于保障上市公司审计工作的质量ღ★★，有利于保护上市公司及其他股东利益ღ★★、尤其是中小股东利益ღ★★，审议程序符合相关法律法规的规定ღ★★。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构ღ★★，同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღ★★。
2022年4月14日ღ★★，公司召开的第六届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》ღ★★，同意继续聘任中审众环为公司2022年年度审计机构ღ★★。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议ღ★★。
2ღ★★、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见以及独立董事关于第六届董事2022年第三次会议相关事项的独立意见ღ★★；
3ღ★★、拟续聘会计师事务所营业执业证照ღ★★，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式ღ★★，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件ღ★★、执业证照和联系方式ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
2022年4月16日ღ★★，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）召开了第六届董事会2022年第三次会议ღ★★，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》ღ★★，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目予以结项ღ★★，同时为提高节余募集资金使用效率ღ★★，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金3,542.86万元（该金额为截至2021年12月31日的节余募集资金ღ★★，包括理财收益及银行存款利息ღ★★，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金ღ★★。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定ღ★★，基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目结项后的节余募集资金（包括利息收入）超过该项目募集资金净额10%ღ★★，公司将前述节余募集资金（包括利息收入）用于永久补流事项尚需提交股东大会审议ღ★★。
经2017年6月23日中国证监会“证监发行字[2017]996号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准ღ★★，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182股ღ★★，每股发行价格为人民币8.74元ღ★★，募集资金总额1,649,999,970.68元ღ★★，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元优衣库百度云ღ★★、其他发行费用631,869.91元ღ★★，实际募集资金净额1,624,618,100.77元ღ★★，募集资金于2017年10月17日存入本公司募集资金专用账户中ღ★★。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证ღ★★，并出具“瑞华验字【2017】48210006号”验资报告ღ★★。
项目建设内容ღ★★：项目总的建设投资金额19,661.81万元ღ★★，拟建成RFID嵌入式包装的物联网支持系统ღ★★，建设完善智能包装信息服务中心ღ★★，建设寻址及个性化定制系统以及垂直物联网系统ღ★★，同时也将建设配套的RFID包装功能线下体验中心及RFID嵌入包装技术的研发中心优衣库百度云ღ★★。
预计效益ღ★★：本项目为公司的包装产品和包装生产提供物联网支撑系统ღ★★，不进行效益测算ღ★★。通过项目实施能够支撑RFID智能包装的应用开发ღ★★，支撑智能商品的物联运营ღ★★，促进智能化纸张材料的应用和销售ღ★★，提高产品的附加值ღ★★，从而增加公司整体营业收入的提升ღ★★，有利于提高公司的核心竞争力ღ★★。
基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目投资金额为19,661.81万元ღ★★，截至2021年12月31日ღ★★，已累计投入募集资金金额为18,407.74万元ღ★★，节余募集资金金额为3,542.86万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息2,288.79万元ღ★★，本项目原拟使用募集资金总额为52,200万元ღ★★，2020年12月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了关于变更该募投项目募集资金用途暨新增募投项目的相关事项ღ★★，因此前期累积的理财收益及利息金额较高）ღ★★。目前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态ღ★★，投资进度为93.62%ღ★★，无需继续投入资金ღ★★。
公司在募投项目建设实施过程中ღ★★，严格遵守募集资金使用的有关规定ღ★★，本着合理ღ★★、节约及有效地使用募集资金的原则ღ★★，谨慎地使用募集资金ღ★★，严格把控项目各个环节ღ★★，该项目的募集资金已使用完毕ღ★★。另外ღ★★，公司为了提高募集资金使用效率ღ★★，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下ღ★★，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益ღ★★。
鉴于基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目已实施完毕ღ★★，为了进一步提高募集资金使用效率ღ★★、降低公司财务费用ღ★★，公司拟将该募投项目节余募集资金人民币3,542.86万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息ღ★★，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金ღ★★，用于公司日常经营所需ღ★★，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续ღ★★。
公司本次非公开发行股票募集资金到账超过一年ღ★★，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施ღ★★，公司按照相关要求履行审批程序和信息披露义务ღ★★。
监事会认为ღ★★：公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金ღ★★，用于公司日常经营和业务发展ღ★★，有利于提高募集资金的使用效率ღ★★，降低公司财务成本ღ★★，符合全体股东利益ღ★★，不存在损害公司及全体股东ღ★★，特别是中小股东利益的情形ღ★★。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序ღ★★，符合相关法律法规的规定ღ★★。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金ღ★★。
独立董事认为ღ★★：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金ღ★★，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定ღ★★，有利于提高募集资金使用效率ღ★★，满足公司日常经营业务对流动资金的需求ღ★★，降低财务成本ღ★★，符合公司经营发展需要ღ★★，没有与募集资金的实施计划相抵触ღ★★，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况ღ★★。该事项的审批履行了必要程序ღ★★，符合《深圳证券交易所股票上市规则》ღ★★、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》ღ★★、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定ღ★★。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金ღ★★，我们同意将此议案提交股东大会审议ღ★★。
劲嘉股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项ღ★★，已经公司第六届董事会2022年第三次会议ღ★★、第六届监事会2022年第二次会议审议通过ღ★★，独立董事ღ★★、监事会发表了专项意见ღ★★，履行了必要的法律程序ღ★★，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求ღ★★。公司已完成部分募投项目的投资和建设ღ★★，将节余募集资金永久补充流动资金ღ★★，有利于提高募集资金的使用效率ღ★★，充实公司的流动资金ღ★★，降低公司的财务费用ღ★★，符合公司及全体股东的利益ღ★★。该事项尚需提交公司股东大会进行审议ღ★★，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施ღ★★。
4ღ★★、中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
2022年4月14日ღ★★，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）召开了第六届董事会2022年第三次会议ღ★★，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》ღ★★，同意根据部分募集资金投资项目的实际情况延长其达到预定可使用状态日期ღ★★，该事项为董事会审议权限ღ★★，无需提交公司股东大会审议ღ★★。
经2017年6月23日中国证监会“证监发行字[2017]996号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准ღ★★，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182股ღ★★，每股发行价格为人民币8.74元ღ★★，募集资金总额1,649,999,970.68元ღ★★，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元ღ★★、其他发行费用631,869.91元ღ★★，实际募集资金净额1,624,618,100.77元ღ★★，募集资金于2017年10月17日存入本公司募集资金专用账户中ღ★★。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证ღ★★，并出具“瑞华验字【2017】48210006号”验资报告ღ★★。
项目建设内容ღ★★：项目总投资金额为8,322.24万元ღ★★，其中建设投资7,645.46万元ღ★★，全部为设备投资ღ★★，铺底流动资金676.78万元ღ★★。建设内容分为两部分ღ★★，一方面针对现有设备升级改造ღ★★，另一方面新增部分社会化精品包装产能8,000万个ღ★★。
预计效益ღ★★：本项目可实现年均营业收入为26,571.76万元（不含税）ღ★★，年均税后利润为4,118.56万元（经济效益分析数据是公司根据制定该项目可行性分析报告时的市场状况及成本费用水平初步估算的结果ღ★★，不代表公司对该项目的盈利预测）ღ★★。
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目原达到预定可使用状态日期为2022年2月28日ღ★★，目前该项目已引入了部分重点设备并完成安装ღ★★、调试及生产工作ღ★★，技术工艺以及生产制造水平的先进性ღ★★、智能性ღ★★、创新性能基本满足下游客户的需求ღ★★，为保障尚未投入的募集资金效用最大化ღ★★，该项目需要对尚待引入的专用生产线的技术领先程度ღ★★、工艺流程合理性ღ★★、生产能耗等作出更多探讨ღ★★，根据实际生产经营情况及募投项目具体建设情况并经谨慎研究论证ღ★★，公司拟调整江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目的实施进度ღ★★。
前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况ღ★★，基于合理ღ★★、科学ღ★★、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定ღ★★，项目的实施主体ღ★★、投资方向ღ★★、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化ღ★★，不会对公司的正常运营产生不利影响ღ★★，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形ღ★★。截至目前ღ★★，上述募集资金投资项目在正常进行之中ღ★★，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督ღ★★，保障项目的顺利实施ღ★★，提高募集资金的使用效率及效益ღ★★。
监事会认为ღ★★：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况ღ★★、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量而作出的审慎决定ღ★★，项目的实施主体ღ★★、投资方向ღ★★、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化ღ★★，不会对公司的正常运营产生不利影响ღ★★，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形ღ★★，同意公司本次延期部分募集资金投资项目ღ★★。
独立董事认为ღ★★：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项ღ★★，是根据项目实际情况作出的审慎决定ღ★★，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划ღ★★，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定ღ★★，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序ღ★★，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东ღ★★，特别是中小股东利益的情形ღ★★。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项ღ★★。
（1）公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定ღ★★，未改变项目建设的内容ღ★★、投资总额ღ★★、实施主体ღ★★，不会对公司的正常经营产生重大不利影响ღ★★，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形ღ★★；
（2）公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序ღ★★，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定ღ★★；
（3）本保荐机构将持续关注公司部分募集资金投资项目延期后的募集资金投资使用情况ღ★★，督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序ღ★★，确保募投资金的使用决策程序合法合规ღ★★，切实履行保荐机构职责和义务ღ★★，保障公司全体股东利益ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。 本次核销应收款项情况
1ღ★★、根据《企业会计准则》ღ★★、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》ღ★★、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求ღ★★，为真实反映财务状况ღ★★，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照依法合规ღ★★、规范操作ღ★★、逐笔审批ღ★★、账销案存的原则ღ★★，对经营过程中长期挂账的应收款项进一步加大清理工作力度ღ★★。
2ღ★★、截至2021年12月31日ღ★★，公司对全资子公司青岛英诺包装科技有些公司（以下简称“青岛英诺”）共计2,637,916.20元的应收账款和其他应收款进行核销ღ★★，具体核销情况如下ღ★★：
本次申请核销的坏账形成的主要原因是账龄过长ღ★★，属逾期3年以上的应收款项ღ★★，已形成坏账损失ღ★★。公司通过发催款函等多次催收方式催讨逾期应收款项ღ★★，但目前该部分款项仍然催收无果ღ★★，确实无法回收ღ★★，因此对前述应收款项予以核销ღ★★，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利ღ★★。公司对本次所有核销明细建立备查账目ღ★★，保留以后可能用以追索的资料ღ★★，继续落实责任人随时跟踪ღ★★，一旦发现对方有偿债能力将立即追索ღ★★。
以上应收款项均已全额计提了坏账准备ღ★★，不影响公司当期损益和财务状况ღ★★。本次核销坏账符合会计准则和相关政策要求ღ★★，真实反映了公司财务状况ღ★★，符合公司的实际情况ღ★★，不涉及公司关联方ღ★★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ★★。
独立董事认为ღ★★：公司本次坏账核销ღ★★，是为了真实反映企业财务状况ღ★★，核销依据充分ღ★★，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况ღ★★，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形ღ★★，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定ღ★★，我们同意公司本次坏账核销事项ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告全文及摘要经公司第六届董事会2022年第三次会议审议通过ღ★★。公司《2021年年度报告全文》于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）ღ★★，《2021年年度报告摘要》于2022年4月16日刊登在《证券时报》ღ★★、《中国证券报》ღ★★、《证券日报》ღ★★、《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★。
公司将于2022年4月27日（星期三）下午15:00～17:00举行2021年年度报告网上说明会ღ★★，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行ღ★★，为广泛听取投资者的意见和建议ღ★★，提前向投资者征集问题ღ★★，提问通道自发出公告之日起开放ღ★★。投资者可通过以下方式参与互动交流ღ★★：
出席本次网上说明会的人员有ღ★★：董事ღ★★、总经理侯旭东先生ღ★★，董事ღ★★、常务副总经理李德华先生ღ★★，董事会秘书刘雪芬女士ღ★★，财务负责人富培军先生ღ★★，独立董事孙进山先生ღ★★。
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实ღ★★、准确和完整ღ★★，没有虚假记载ღ★★、误导性陈述或重大遗漏BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★。截至本公告披露之日ღ★★，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实ღ★★、准确和完整的相关说明ღ★★。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第三次会议通知于2022年4月2日以专人送达ღ★★、邮件ღ★★、电话等方式送达给各位董事ღ★★、监事及高级管理人员ღ★★。会议于2022年4月14日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开ღ★★。会议应出席董事9名ღ★★，实际出席董事8名（董事龙隆ღ★★、曹峥ღ★★、王艳梅ღ★★、孙进山ღ★★、谢兰军以通讯方式参会表决）ღ★★，缺席董事1名（董事乔鲁予缺席ღ★★，具体缺席原因为被留置）ღ★★，公司部分监事和高级管理人员列席了会议ღ★★。
在审议本次会议议案前ღ★★，全体与会董事同意临时增加议案《关于推举董事侯旭东先生代行董事长ღ★★、法定代表人职责的议案》ღ★★。
本次会议的出席人数ღ★★、召集ღ★★、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定ღ★★。会议由公司第六届董事会过半数董事一致推举董事侯旭东主持ღ★★，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议ღ★★：
一ღ★★、8票同意ღ★★、0票反对ღ★★、0票弃权ღ★★，审议通过了《关于2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》
《2021年年度报告全文》的具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）ღ★★。《2021年年度报告摘要》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时报》ღ★★、《中国证券报》ღ★★、《上海证券报》ღ★★、《证券日报》以及巨潮资讯网（）ღ★★。
公司独立董事王艳梅女士ღ★★、孙进山先生ღ★★、谢兰军先生向董事会提交了独立董事述职报告ღ★★，并将在公司2021年年度股东大会上述职ღ★★。
四ღ★★、5票同意BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★、0票反对ღ★★、0票弃权ღ★★，3票回避审议通过了《关于确认2021年度董事ღ★★、高管薪酬的议案》ღ★★，公司董事侯旭东先生ღ★★、李德华先生ღ★★、李晓华女士系本议案关联董事ღ★★，已回避表决ღ★★，出席的其他非关联董事参与本议案的表决
2021年度董事ღ★★、高管薪酬发放已经董事会薪酬与考核委员会审核ღ★★，具体发放情况详见于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年年度报告全文》的“第四节 公司治理”“五ღ★★、董事ღ★★、监事ღ★★、高级管理人员情况”之“3ღ★★、董事ღ★★、监事ღ★★、高级管理人员报酬情况”ღ★★。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★★，公司（指母公司）2021年实现净利润为人民币1,019,743,277.37元ღ★★，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定ღ★★，提取法定盈余公积金68,881,200.54元ღ★★，本年度实现可供股东分配的股利为人民币619,930,804.89元ღ★★，年初未分配利润余额为人民币2,298,926,697.94元ღ★★，本年分配上年度股利人民币505,314,634.30元ღ★★。
公司2021年年度拟实施权益分派ღ★★，预案为ღ★★：以公司总股本1,470,887,550股为基数ღ★★，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税）ღ★★，不送红股ღ★★，也不以资本公积金转增股本ღ★★，预计共分配股利514,810,642.50元BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币1,784,116,055.44元ღ★★。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股ღ★★、股份回购ღ★★、股权激励行权ღ★★、再融资新增股份上市等原因而发生变化的ღ★★，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数ღ★★，按每股分派金额不变的原则相应调整分派总额优衣库百度云ღ★★。
公司独立董事对此议案发表了独立意见ღ★★，具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》ღ★★。
七ღ★★、8票同意ღ★★、0票反对ღ★★、0票弃权ღ★★，审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时报》ღ★★、《中国证券报》ღ★★、《上海证券报》ღ★★、《证券日报》以及巨潮资讯网（）ღ★★。
公司独立董事对此议案发表了独立意见ღ★★，具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》ღ★★。
中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》ღ★★，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》ღ★★，具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）ღ★★。
八ღ★★、8票同意ღ★★、0票反对ღ★★、0票弃权ღ★★，审议通过了《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2021年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网（）ღ★★。BETVLCTOR伟德官方网站ღ★★，BETVLCTOR伟德ღ★★，印刷设备ღ★★，伟德ღ★★。BETVLCTOR伟德官网下载1946ღ★★，
